（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）股民配资网站
证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-023 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月16日在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼召开，由董事会召集，董事长张之翔主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的普通股股东及代理人共67人，持有表决权数量52242527股，占公司表决权数量的39 9701%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及新增、修订公司部分管理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则和关联交易管理制度。所有议案均获得超过三分之二的赞成票。国浩律师（西安）事务所的刘瑞泉和陈思怡律师见证了会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。西安凯立新材料股份有限公司董事会 2025年6月17日。
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